ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید می باشد.
مقدمه:
ایجاد
گروه های جرم سازمان یافته در جامعه مان در مسیر شبکه پیچیده مجرمانانه
قرار گرفته است. تهددهای گسترده و دامنه دار آن باعث تحلیل رفتن، حاکمیت
دولت ها، ثبات اقتصادی، ساختارهای مالی و نظام قضایی کیفری می شود. این
مورد به عنوان جرم فراملی پولشویی می باشد که به سازماندهی گروه های جرم
همانند سندیکاهای مواد مخدر، قاچاق تسلیحات و حوزه های رو به رشد دیگر
فعالیت های مجرمانه پرداخته، تا حضورشان را دائمی کرده، فعالیت هایشان را
گسترده کرده، و حضورشان را در سبک مافیایی نهادینه کنند.
به صورت
پوششی، گروه های جرم سازمان یافته، می بایست به پولشویی حاصل از جرایم خود
به دو دلیل اصلی بپردازند: ابتدا اینکه، ردپای پول می تواند به عنوان
شاهدی علیه ارتکاب شوندگان جرم باشد. دوم اینکه، پول به خودی خود می تواند
موضوع سوء ظن، پیگیری و تشنج باشد. به هر حال پولشویی دارای سه مرحله پویا
می باشد:
1- انتقال وجوه ناشی از ارتباط مستقیم با جرم
2- پنهان سازی ردپا برای خنثی کردن پیگیری های قضایی
3- در دسترس قرار دادن مجدد پول برای مجرمان با ماهیت شغلی و جغرافیایی که از نظرها پنهان می باشد.
به
این دلیل که پولشویی و کاربردهای آن اخیرا به آگاهی جهانیان رسیده است،
همچنان تعاریف متعددی منتسب به آن وجود دارد. در این میان این تعاریف
عبارتند از:
a) دستکاری ارقام پول از منابع غیرقانونی با استفاده از ابزارهایی که به نظر برسد پول از منابع قانونی است.
b)
تبدیل یا انتقال اموال با آگاهی از اینکه چنین اموالی حاصل از اعمال
مجرمانه بوده، که هدف مخفی کردن یا پوشش ماهیت غیرقانونی اموال یا کمک به
افرادی که مشارکتی در ارتکاب چنین جرم هایی داشته، یا جرایم برای فرار از
عواقب اقدمام شان، می باشد.