عنوان کامل: پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000
دسته: حقوق - اقتصاد
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 35
______________________________________________________
مقدمه:
سوالات تحقیق:
1- قانون مبارزه با پول شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول شویی پیش بینی کرده است؟
2- تبعات زیان بار جرم پول شویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟
فرضیه های تحقیق:
قانون مبارزه با پول شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول شویی پیش بینی کرده است؟
بر
اساس ماده 4 این قانون «شورای عالی مبارزه با پولشویی» با ریاست و مسئولیت
وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس
بانک مرکزی تشکیل شد که از وظایف آن می توان به جمع آوری و کسب اخبار و
اطلاعات مرتبط تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که
قرینه ای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و یا ارزیابی گزارش های دریافتی و
ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، اشاره کرد. نوری
با اشاره به اینکه بحث تصویب قوانین همان قدر ارزش دارد که بحث اجرای آن،
ادامه می دهد: