مقاله پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو

موضوع:

مقاله پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

قابل استفاده در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بعنوان کار تحقیقی و سمینار

دارای پنج بخش مجزا به صورت فهرست بندی شده و کاملا مرتب

مجموع صفحات 35 صفحه بدون احتساب صفحات فهرست و اول و ...

بدون نیاز به ویرایش و هرگونه اضافه کاری

  فهرست به صورت زیر است:

بخش اول

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: تاریخچه اصطلاح پول شویی

بخش دوم

فصل اول: تعریف پول شویی

فصل دوم: تبیین پول شویی

الف) گونه های پولشویی کدام است؟

ب) شیوه های پول شویی

ج) روش های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی

د) پول های کثیف

ه) مصادیق پول کثیف

ی) ویژگیهای جرم پول شویی

خ) مراحل پول شویی

و) مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان

بخش سوم

فصل اول: بررسی جرم پول شویی در حقوق بین الملل

فصل دوم: بررسی جرم پول شویی در حقوق بین الملل

بخش چهارم

فصل اول: نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی

بخش پنجم

فصل اول: د ستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پول شویی در بانک

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید